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據了解，檢方近日將持續密集傳喚新北市板橋區銀行分行新北市永和區外匯定存兆豐銀多名高層查證，並調閱資料逐一調查。

檢方為釐清案情，23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人，新北市新莊區外匯理財推薦訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後，24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。



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台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對美方法規認定上的差異，以致申報有所疏失，並未涉及洗錢不法。檢方訊後將3人請回。

(中國新竹縣竹東鎮附近銀行時報)

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